Topgroup được quảng cáo là tập đoàn kinh doanh đa ngành và là hệ thống công nghệ hiện đại, được quản lý bởi các lãnh đạo  giàu kinh nghiệm từ 15 -20 năm. Topgroup đưa ra giải pháp giúp những người muốn kinh doanh khởi nghiệp an toàn.

CQĐT xác định, N. V. C – Giám đốc Topgroup và P. H. N. B – Giám đốc HeipBank vẫn ngang nhiên kinh doanh mặc dù không được Bộ Công thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn TMĐT. Công ty không tạo ra lợi nhuận và khai báo thuế theo trình tự pháp luật. Đối tượng C. và B. đã sử dụng 2 pháp nhân để thành lập nhiều công ty con. Trong đó có: CTCP Cổng giá tốt, CTCP Tojo, CTCP No.1 Franchise…Các công ty này quảng cáo gian dối, cam kết chiết khấu hoa hồng và các nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, các hàng hóa được đăng tải thông tin trên các trang mạng nêu trên không giao dịch, mua bán được. Tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt lên đến gần 8 tỷ đồng.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Là hành vi dùng thủ đoạn, đưa ra thông tin giả, không đúng sự thật nhằm để nạn nhân tin tưởng giao tài sản cho người phạm tội. Các phương thức có thể bằng lời nói, bằng tin nhắn, gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội.

Chiếm đoạt tài sản là hành vi chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình. Đặc điểm của việc chiếm đoạt này là nó gắn liền và có mối quan hệ nhân quả với hành vi dùng thủ đoạn gian dối.

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015 về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khung xử phạt như sau:

Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

f) Dùng thủ đoạn xảo quyệt.

Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486